职业放贷人名录制度 职业放贷人名录制度是指对从事放贷业务的个人进行统一登记、管理和监督的制度。该制度主要包括以下内容: 1.登记要求:规定从事放贷业务的个人必须符合一定的资格要求,如具备相关经验、资质或教育背景等。 2.注册登记:个人需要与相关管理部门进行注册登记,提供个人信息、资质证明以及联系方式等,并缴纳...
二、各基层人民法院要根据自身实际,建立疑似职业放贷人名录制度。审理民间借贷案件首先要进行关联案件查询,同一出借人及其实际控制的关联关系人作为原告一年内在全省各级人民法院起诉民间借贷案件5件以上的,该出借人应当纳入疑似职业放贷人名录。通过案件审理或者其他途径可以初步确定为职业放贷人的,不受上述案件数量的限制。
1月14日,最高法举行新闻发布会,发布《最高人民法院关于充分发挥司法职能作用 助力中小微企业发展的指导意见》(以下简称《意见》)。最高法执行局副局长何东宁提到,推动各地人民法院根据本地区实际情况建立“职业放贷人”名录制度,加大对“套路贷”等虚假诉讼的防范和制裁力度。何东宁介绍,人民法院要积极发挥司法...
一、职业放贷人是指未取得金融监管部门批准,不具备发放贷款资质,但向社会不特定对象出借资金以赚取高额利息,出借行为具有营业性、经常性特点的单位,以及以放贷为其重要收入来源,经常性向不特定对象放贷并赚取高额利息的个人。 二、各基层人民法院要根据自身实际,建立疑似职业放贷人名录制度。审理民间借贷案件首先要进行...
加强民间借贷案件的审查甄别,防范职业放贷人利用诉讼程序将非法利益合法化,依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》及有关法律法规,古田法院结合本院实际,建立“职业放贷人名录”制度,于2019年10月31日印发《关于建立“职业放贷人名录”的实施意见(试行)》的...
江苏省高级人民法院关于建立疑似职业放贷人名录制度的意见(试行) 江苏高院 今天 为依法惩治“套路贷”和非法放贷违法犯罪活动,推动“扫黑除恶”专项斗争深入开展,5月17日,省法院印发了《江苏省高级人民法院关于建立疑似职业放贷人名录制度的意见(试行)》。
本报讯(记者 耿文博 通讯员 艾家静) 为依法惩治“套路贷”和非法放贷违法犯罪活动,推动扫黑除恶专项斗争深入开展,近日,苏州市虎丘区人民法院制定出台《关于建立“职业放贷人名录”的实施意见(试行)》,明确职业放贷人的含义及构成条件,加强涉职业放贷人案件的证据审查,严格排查涉职业放贷人案件的违法犯罪线索,通过加大对...
7月16日,新乡中级人民法院发布了《关于建立疑似职业放贷人名录制度的意见(试行)》,在全市法院推出疑似职业放贷人名录制度。进一步规范涉民间借贷案件的诉讼秩序,严厉打击职业放贷、虚假诉讼等民间借贷行为,有效维护民间融资市场秩序。 新乡中院依据最高院、省法院有关文件要求,结合全市法院审理民间借贷案件的实际情况,专门...
为坚决打击民间借贷活动中违规和非法行为,规范民间借贷案件处理,武义县全面推行职业放贷人名录制度,共甄别确定“职业放贷人”40名。自今年3月份全武义县推行“职业放贷人名录”制度以来,全武义县的民间借贷纠纷案件明显下降,与去年同期相比,下降21个...
记者近日从浙江省委政法委获悉,2018年浙江省政法机关积极构建跨部门协同治理机制,建立“职业放贷人名录”制度,依法严厉打击与民间借贷相关的犯罪行为,共同遏制民间借贷案件高发势头。全省法院受理民间借贷案件比上年下降5.6%,近十二年来首次出现负增长。 相关调查显示,当前浙江省涉企型民间借贷的数量已远远超过个人消费型借...